查找和调查财产转移的方法如下:
收集初步证据
收集与财产转移相关的线索,如转账记录、短信、邮件等,证明有财产转移行为的发生。
法律途径
可以委托律师通过法律程序向法院申请调查令,要求银行提供账户流水和相关信息。法院在核实相关证据和申请后,有权要求银行配合提供相关信息。
在离婚诉讼或财产分割诉讼过程中,可以向法院明确提出对方转移财产的诉求,并请求法院依法查明财产状况。
申请法院协助调查
根据《民事诉讼法》第241条的规定,债权人可以申请法院采取财产调查措施,协助查找被执行人财产。法院可以通过冻结银行账户、查询不动产登记信息等方式,帮助债权人查找被执行人实际拥有的财产。
财产调查
法院可以通过调查被执行人在银行、证券等金融机构的存款、股票、债券等财产情况,以及房屋、车辆、船只等不动产、动产财产情况,查明被执行人财产的转移情况。
法院可以要求被执行人出具财产报告,报告中应当详细列出被执行人所有的财产情况,包括不动产、动产和其他财产,以及与其它人的应收债权、应付债务等情况。
法院可以传唤被执行人的亲友、业务伙伴等证人,调查被执行人的财产情况,了解被执行人是否存在财产转移的情况。
法院可以通过互联网等渠道查询被执行人的财产情况,例如查询被执行人在网络购物平台上的购买记录,查询被执行人在社交网络上的活动记录等。
其他方式
申请人可以自行查找银行存款,重点调查地方银行、区域性银行、外资银行,并分析银行存款、支付宝、微信交易流水,查看是否有财产转移情况。
对于被执行人在法院外省市有经济活动的,可以向被执行人经常居住地房管局、土地管理局或不动产登记中心,调查其名下的房地产。
利用法院查控系统
最高院与公安部、自然资源部、交通部、人行、银保监等16家单位联网,可查询被执行人全国范围内的不动产、存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等16类25项信息。
各省(自治区、直辖市)高级人民法院牵头建立了三级(省、市、县)“点对点”查控,实现对本省辖区身份和财产信息的有效查控,是对“总对总”的补充。
注意合法合规
在查询过程中,必须遵守相关法律法规,不得侵犯他人隐私权,所有查询行为必须合法合规。
通过以上方法,可以有效地查找和调查财产转移情况,维护自己的合法权益。建议在实际操作中,根据具体情况选择合适的方法,并在必要时寻求专业律师的帮助。